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Internacionales

Abogado de Peña Nieto recibió dinero de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para lavado de dinero


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Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, recibió pagos en Andorra por US$45.9 millones de empresas que fueron usadas por el cartel de Sinaloa para lavar dinero, según una investigación de El País.  Entre 2009 y 2013, la organización de Joaquín “El Chapo” Guzman utilizó un grupo de 14 empresas mexicanas para blanqueo. El dinero ingresaba por medio de una casa de cambio en el país norteamericano que posteriormente era transferido a una cuenta de BPA.  Un documento judicial detalla que seis compañías vinculadas al cartel transfirieron al abogado US$36 millones, de acuerdo a una investigación que inició en 2015.  La policía de Andorra indicó que las transferencias se diseñan para no dejar rastro y para que no fueran vinculadas a Collado.  Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, negó la vinculación

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Autor: Luisa Paredes

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