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Mundo

Esquema de lavado de dinero vincula a abogado de Peña Nieto con el cartel de Sinaloa


El presunto esquema de blanqueo de Collado empezaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana.

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Desde 2015, en Andorra existe una investigación que vincula a Juan Ramón Collado, abogado de personalidades mexicanas entre ellas el expresidente Enrique Peña Nieto, con el cartel de Sinaloa al cobrar US$45.9 millones de una red empresarial usada por la organización criminal para blanquear dinero en ese principado.

“Al menos 14 empresas mexicanas con cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a las que recurrió para lavar su dinero la organización de Joaquín El Chapo Guzmán, traspasaron entre 2009 y 2013 esa suma a los depósitos del letrado en esta institución financiera. Las sociedades supuestamente eran instrumentales, no tenían actividad real y fueron empleadas también por otros grupos y organizaciones para el blanqueo de capitales”, revela en un artículo el diario español El País.

Entre esas compañías se encuentran: Madvysion (que transfirió al abogado US$10,7 millones), Riu Construcciones (US$7,1 millones), Servicios Especializados Icall (US$5,7 millones) y Textiline Collection (US$5,4 millones). También, Varys Comercial (US$3,6 millones) y Grupo Liztik (US$3,5 millones).

Otras compañías que transfirieron dinero al letrado en Andorra y que, presuntamente, también lavaron el dinero del cartel fueron Distribuciones JDB (que abonó a Collado 2,2 millones de dólares), Grupo Macrobay (2,2 millones), Tessa Textiles (2,5 millones), Enterprise Gamki (707.594 euros). La nómina se completa con Diseños Textiles Dug (690.622 euros), Amber Global (632.395 euros), Distribuidora Comercial Franwi (505.447 euros) y Gallaxy Real Estate (444.774 euros).

Según las investigaciones en Andorra, el esquema financiero conecta a las empresas mexicanas que traspasaron fondos al abogado con las casas de cambios mexicanas Tiber, B & B y Eurofimex y la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont.

Sin embargo, el abogado de Collado en Andorra niega la relación con su cliente y el cartel. Según explicó a El País, “el hecho de que diferentes clientes de las casas de cambio compartieran circuito interno para trasladar su dinero no comporta una vinculación”.

Presunto esquema

El diario español afirma que el presunto esquema de blanqueo de Collado empezaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana. “El capital se transfería después a una cuenta en la BPA a nombre de una sociedad instrumental. Y aterrizaba más tarde en uno de los depósitos del letrado en la entidad andorrana a través de un traspaso interno (envío de una cuenta a otra en el mismo banco)”. Esta “trama corrupta” no dejaba rastro con el objetivo de “blindar la identidad de Collado”, según la Policía de Andorra.

Además, un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México expone que las compañías que remitieron fondos a Collado en la BPA figuran en la relación de sociedades pantalla que usó el cartel de “El Chapo” Guzmán para blanquea durante 10 años en Andorra.

*Con información de El País

Isela Espinoza
Reportera de Economía. Antes de unirse a la sección de inversión coeditó en la sección de Mundo en donde inició su carrera periodística hace 10 años. Graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

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